Εδώ και 4-5 χρόνια, το "ελληνικό FBI", δηλαδή η Δ.Α.Ο.Ε. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), παρακολουθεί με σύγχρονα λογισμικά, δεκάδες χιλιάδες ανυποψίαστους παράνομους, που λειτουργούσαν χαλαρά (δεν ήξεραν τι τους περιμένει!), σκανάρει.... κοινωνικά δίκτυα, μηνύματα ...τα πάντα, έχει πλέον τεράστιες βάσεις δεδομένων κι αρχίζει η ...συγκομιδή. Κάθε εβδομάδα πλέον θα σκάει κι ένα μεγάλο "κύκλωμα" κυρίως οικονομικής απάτης.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ποινικές διώξεις για απάτη κατά του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση στους 16 συλληφθέντες! Οι πανίσχυροι επιχειρηματίες που έχουν φορέσει χειροπέδες για την εμπλοκή τους στη δικογραφία – μαμούθ και οι 2 που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά το εισαγγελικό τετ-α-τετ. Μέχρι και τον Ερρίκο Πετιλόν είχε «μπροστινό» το κύκλωμα.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, την οποία εξιχνίασε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση αφορά φερόμενη οργανωμένη δράση με εμπλοκή επιχειρηματιών, ιδιοκτητών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς και προσώπων από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η πλαστογραφία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Δύο από τους 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς σε βάρος τους προέκυψαν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας. Για την καραμπίνα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπήρχε η προβλεπόμενη άδεια κατοχής.
Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αποφάσεις των δικαστικών αρχών για την ποινική μεταχείριση των υπόλοιπων κατηγορουμένων.
Τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την παρουσία του στον χώρο της ελληνικής showbiz ως μοντέλο και ηθοποιός.
Η έρευνα αποκαλύπτει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια, αξιοποιώντας εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ. Στόχος φέρεται να ήταν η δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες στη συνέχεια παρέμεναν ανεξόφλητες.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων»
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά, τα άτομα αυτά φέρονται να πείθονταν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία ή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων.
Πάνω από 4.200 ΑΦΜ και 700 επιχειρηματικά σημεία
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στους αριθμούς που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Συνολικά, φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και άλλα 700 άτομα που, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με την έρευνα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των ατόμων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου, τον προσδιορισμό των πραγματικών διαχειριστών και τη διερεύνηση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και οι αναφορές σε πρόσωπα και επιχειρηματίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου